8月7日晚間，*ST金泰（300225.SZ）發(fā)布公告稱，公司近日召開第八屆董事會(huì)第五十九次（臨時(shí)）會(huì)議，兩項(xiàng)重要議案均未獲得通過。其中，《關(guān)于上海證監(jiān)局監(jiān)管問詢函回復(fù)說明的議案》表決結(jié)果為：同意4票，反對4票，棄權(quán)1票；《關(guān)于股東提議召開臨時(shí)股東大會(huì)的議案》表決結(jié)果為：同意2票，反對6票，棄權(quán)1票。
截至目前，*ST金泰尚處于立案調(diào)查期，涉事事項(xiàng)未有明確結(jié)論。同時(shí)，對于上海證監(jiān)局此前下發(fā)的監(jiān)管問詢函，*ST金泰已延期兩次，公司預(yù)計(jì)在2025年8月12日前完成《問詢函》回復(fù)并對外披露。針對董事會(huì)內(nèi)部嚴(yán)重分歧、問詢函回復(fù)延期以及公司后續(xù)應(yīng)對措施等問題，8月8日，《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者多次致電*ST金泰，但均無人接聽。
多名董事反對監(jiān)管問詢函回復(fù)
*ST金泰7月8日披露的公告顯示，公司收到上海證監(jiān)局監(jiān)管問詢函，內(nèi)容主要聚焦兩大方面問題：與相關(guān)貿(mào)易商（供應(yīng)商）大額資金往來事項(xiàng)，以及股權(quán)投資事項(xiàng)。
問詢函顯示，根據(jù)相關(guān)信息，公司與相關(guān)貿(mào)易商的大額資金往來存在以下異常情況：一是公司存在以戰(zhàn)略備庫預(yù)付款名義將資金轉(zhuǎn)出至相關(guān)貿(mào)易商后，相關(guān)貿(mào)易商又在鄰近時(shí)間點(diǎn)將相近金額轉(zhuǎn)出至非供貨主體的異常情形，部分貿(mào)易商實(shí)際經(jīng)營場地及規(guī)模與其簽訂的采購協(xié)議金額存在嚴(yán)重不匹配現(xiàn)象。二是轉(zhuǎn)出資金與實(shí)際采購金額嚴(yán)重不成比例。2024年公司戰(zhàn)略備庫預(yù)付款發(fā)生額及取消合作轉(zhuǎn)回款項(xiàng)均超過9億元，但實(shí)際采購金額僅2900余萬元。三是公司與相關(guān)貿(mào)易商的資金往來呈現(xiàn)季度初轉(zhuǎn)出和季度末轉(zhuǎn)回的顯著特征，累計(jì)轉(zhuǎn)出金額與轉(zhuǎn)回金額大體相當(dāng)。公司資金存在以戰(zhàn)略備庫名義轉(zhuǎn)出后被關(guān)聯(lián)方占用的重大風(fēng)險(xiǎn)。
在股權(quán)投資方面，2024年4月22日，公司收到石河子怡科股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“石河子怡科”）償還的深圳怡鈦積科技股份有限公司（簡稱“怡鈦積科技”）股權(quán)（金力泰2017年首次收購形成）回購款1.3753億元，隨即以戰(zhàn)略備庫采購名義轉(zhuǎn)出至相關(guān)貿(mào)易商處，資金去向不明并存在異常。
2024年9月，公司以3.23億元第二次收購怡鈦積科技34%股權(quán)，出讓方廈門怡科科技發(fā)展有限公司（簡稱“廈門怡科”）在收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后，立即將其中3.07億元轉(zhuǎn)出，資金流向的主體存在異常。
截至2024年4月19日石河子怡科股權(quán)變動(dòng)前，前述兩次交易對手方石河子怡科和廈門怡科的實(shí)際控制人與怡鈦積科技實(shí)際控制人為同一人。公司存在將股權(quán)交易款通過通道方流向最終資金占用主體的重大風(fēng)險(xiǎn)。
針對上述問題的回復(fù)，*ST金泰已延期兩次。8月5日，公司召開第八屆董事會(huì)第五十九次（臨時(shí)）會(huì)議，審議未通過《關(guān)于上海證監(jiān)局監(jiān)管問詢函回復(fù)說明的議案》。其中，董事劉銳明對該議案投反對票，他認(rèn)為，對上海證監(jiān)局監(jiān)管問詢函回復(fù)說明通篇表達(dá)的核心思想與7月25日董事會(huì)審議那版沒有實(shí)質(zhì)區(qū)別，回復(fù)函前后矛盾，相關(guān)內(nèi)容甚至無法與6月30日公司董事會(huì)通過并公告的文件相一致。在上海證監(jiān)局已對公司立案調(diào)查的前提下，證監(jiān)局的問詢事項(xiàng)涉及資金可能流向裴劍的情況，管理層未正面回應(yīng)該事項(xiàng)，核查不充分，以董事長郝大慶為首的管理層審議通過該問詢函回復(fù)，并提交董事會(huì)審議，不符合相關(guān)要求。
郝大慶則對該議案投了棄權(quán)票，棄權(quán)理由主要系其于7月7日任職董事，7月8日任職董事長、總裁。接任的時(shí)間比較短，對公司的情況需要逐漸了解，對于行業(yè)情況需要逐步熟悉。同時(shí)將持續(xù)進(jìn)行整改，找出事實(shí)真相。
此外，公司獨(dú)立董事于緒剛、馬維華、唐光澤對該議案投反對票。理由主要包括監(jiān)管問詢函回復(fù)說明中的部分內(nèi)容不符合邏輯、回函對資金占用主體和占用用途未能如實(shí)反映、無法保證監(jiān)管函回函的真實(shí)性和準(zhǔn)確性等。
罷免及補(bǔ)選董事議案被否
公告顯示，《關(guān)于股東提議召開臨時(shí)股東大會(huì)的議案》也未獲通過。此前，海南大禾企業(yè)管理有限公司（簡稱“海南大禾”）提請公司董事會(huì)盡快召開2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)對部分非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事進(jìn)行罷免及補(bǔ)選。海南大禾目前持有*ST金泰14.80%股份。
具體來看，董事郝大慶、董事吳純超、董事羅甸、董事王子煒、董事孫策對該議案投反對票，反對理由主要包括當(dāng)前公司正處于問詢函回復(fù)的關(guān)鍵期，且2025年半年度報(bào)告編制工作正在推進(jìn)中，上述事項(xiàng)均需集中精力確保合規(guī)完成。在此節(jié)點(diǎn)推進(jìn)罷免及選舉事宜，將直接影響重點(diǎn)工作的質(zhì)量與進(jìn)度，不利于公司實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)營。
獨(dú)立董事唐光澤對該議案投反對票，理由如下：由于公司在7月22日剛召開過股東大會(huì)，下一次股東大會(huì)召開時(shí)間在9月中旬。時(shí)間間隔已經(jīng)較近，沒有必要在8月份再召開一次臨時(shí)股東大會(huì)。獨(dú)立董事馬維華對該議案投棄權(quán)票，鑒于其已提出辭職，不便發(fā)表意見，故而棄權(quán)。
根據(jù)公司此前披露，因中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表出具了無法表示意見審計(jì)報(bào)告。公司股票自2025年7月3日開市起被實(shí)施“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”，股票簡稱由“金力泰”變更為“*ST金泰”。
財(cái)報(bào)顯示，今年一季度，*ST金泰實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.65億元，同比增長4.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為563.31萬元，同比增長113.82%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為232.25萬元，同比增長10.22%。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，獨(dú)立董事在關(guān)鍵議案上的反對和棄權(quán)態(tài)度，以及新任董事長的棄權(quán)選擇，暴露了管理層內(nèi)部對公司實(shí)際情況的認(rèn)知分歧。在已被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的情況下，如果無法及時(shí)、如實(shí)回復(fù)監(jiān)管問詢，*ST金泰的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和公司治理危機(jī)或?qū)⑦M(jìn)一步加劇。（實(shí)習(xí)生齊文澤對本文亦有貢獻(xiàn)）
